TUSD遭SEC指控细节:孙宇晨团队持仓占比超八成,抵押物几乎仅剩FDUSD
作者:Nancy,PANews
9月25日,美国SEC在官网发文宣布,已对TrueCoin LLC和TrustToken Inc.提出指控,原因是TrueUSD(TUSD)涉嫌欺诈性和未注册的投资合同销售。
面对SEC的监管铁拳袭来,稳定币TUSD运营商TrustToken和TrueCoin并未正面回应,而是火速同意选择支付罚金来化解危机。与此同时,SEC文件透露出TUSD存在着赎回困难等风险,且链上数据表明TUSD被高度控盘。TUSD的监管危机能否安全落地,仍需等待和解协议批准,但其市场信心已遭到挑战。
超99%资产储备在First Digital,孙宇晨团队持仓占比超八成
根据SEC提交至美国加利福尼亚州北区地方法院的诉状显示,TrueCoin是TUSD的发行方,TrustToken是TrueFi的开发和运营商。TrueCoin和TrustToken从2020年11月到2023年4月进行未注册的投资合同销售,并宣传TUSD及其运营的借贷协议TrueFi的获利机会来引导投资者的预期。比如,根据TrueFi在2021年发布的文章披露,当时TUSD的借贷年化收益率(APY)约为21.37%,截至2021年底,超过7800万枚TUSD(约当时TUSD流通量的6%)在TrueFi协议上被借出。
文件还指出,TrueCoin和TrustToken在资产储备支持上作出虚假陈述。尽管这些公司声称TUSD与美元1:1挂钩,但将“相当一部分”TUSD支持资产投资于一个具有投机性且高风险的离岸投资基金,以获取额外回报。例如,到2022年3月,有价值5.65亿美元的TUSD储备被投资于该基金中,约占TUSD流通量的37%。
文件披露,这种转移行为在2020年底至2023年年中尤为明显。在此期间,TrueCoin于2020年12月将TUSD运营出售给了一个无关联的离岸实体,TrueCoin仍深度参与TUSD运营至至少2023年7月。直到2022年秋季,TrueCoin和TrustToken意识到该离岸投资基金的流动性问题后进行赎回但要求被延迟。而在2023年7月之后,TrueCoin和TrustToken不再参与TUSD运营后发生了多起大规模的TUSD赎回。但直到2024年9月,超过99%的支持TUSD的资产仍投资于该离岸投资基金。
TUSD资产储备 来源:Moore Hong Kong
而根据TUSD的香港审计公司Moore Hong Kong在9月25日公布的储备透明度报告显示,TUSD的总量为4.95亿,抵押品计价近5.03亿美元,抵押品中美国国债为0,现金为109.2万美元,First Digital Trust Limited则近5.02亿美元,占比约为99.8%。从这一数据来看,SEC提到的离岸投资基金或为First Digital,
“5亿美元储备金正对应着Moore报告中存放在First Digital的资金,有一些消息称,First Digital的渠道出现了一些问题,并可能无法取回。存放在First Digital中的这5亿美元在Moore透明度报告中的数额就没变动过,似乎也能佐证。如果First Digital的资金难以赎回,那TUSD实际上已经是空气。”吴说区块链分析师@defioasis发文指出,链上数据来看,TUSD中的超过80%已经由Justin Sun团队掌管,被Arkam标记为疑似Justin Sun的地址: 0x9F…19Fe占据50%的总量;JustLend有1.46亿TUSD,占比30%;SUN io池子有650万TUSD,占比 1.3%;剩余的一些分布在Binance等交易所和未标注地址中。
@defioasis进一步指出,目前在JustLend中有TUSD的最大用例,可以质押TUSD 出其他如USDT等资产,目前JustLend最大的贷出物为USDT,贷款量达6,344万美元。另外,Justin Sun团队的用于RWA的稳定币stUSDT中,可以在Tron网络中使用USDT和TUSD铸造出stUSDT。stUSDT总量为2.25 亿,其中72%的总量存放在HTX中,8.24%被 Justin Sun: 0x17…a132持有。他认为,TUSD可能已是空壳,且总量已经缩减很小,基本由Justin Sun团队掌控,空转似乎问题不大。
“TrueCoin和TrustToken通过对投资安全性的虚假陈述寻求自身利润,向投资者暴露了大量未披露的风险。此案是注册重要性的典型示范案例,投资者在此类产品中被剥夺了做出充分知情决策所需的关键信息。”SEC加密资产与网络部门代理负责人Jorge G. Tenreiro在声明中指出。
和解协议尚需批准,被指控后出现大额异动
以往大多加密项目被SEC起诉后,往往会采取支付和解金来解决指控。
而根据SEC披露,TrueCoin和TrustToken在不承认或否认指控的情况下,同意通过接受最终判决禁止其违反联邦证券法相关条款,并各支付近16.4万美元的民事罚款。TrueCoin还同意返还约65.6万美元的利润和利息。
但需要注意的是,该和解协议仍需法院批准,且SEC的调查仍在进行中。根据SEC的诉讼程序和解的步骤,在执法人员与当事人就和解条件达成一致后,还需将和解文件提交至法官颁授同意令。
在TUSD被指控后,孙宇晨的链上地址出现TUSD的大额异动行为。据Arkham数据监测,疑似Justin Sun标记地址0x9FCc在过去12小时内将7200万枚TUSD转移到 HTX,目前该地址持有近1.7亿枚TUSD。另外,链上分析师余烬也指出,孙哥团队相关地址在昨日晚间将波场链和以太坊链共计2.166 亿枚TUSD转进HTX。TUSD的供应量仅有4.955亿,而孙宇晨团队相关地址就持有3.9亿。
另外,受SEC指控影响,DEX Curve正考虑将TUSD从其稳定币crvUSD的抵押品列表中移除。该提案指出,“crvUSD过度依赖于小型稳定币,尤其是TUSD,其过去表现可疑且最近因欺诈投资者而被SEC指控。LlamaRisk(Curve借贷平台)一直对TUSD持怀疑态度,建议利益相关者查阅TUSD提供的公开证明。这些证明显示,几乎100%的储备与香港托管机构有关:香港托管机构还投资于其他金融工具以产生收益,这些投资可能无法迅速转为现金,受市场条件或基金表现影响。基于公开可用信息,我们无法判断支持TUSD的资产储备是否具备流动性或该稳定币是否具备偿付能力。我们知道的是,TUSD在2月份从Binance下线后经历了长时间的脱钩,供应量从2023年11月的33亿美元下降到2024年4月的5亿美元,此后供应量一直显著稳定,这表明公众对该稳定币的兴趣不大,且可能主要由内部人士持有。实际上,78%的以太坊供应(约占总供应的50%)由与Justin Sun相关的EOA(外部账户)持有。因此,完全移除crvUSD对TUSD的敞口可能是明智之举。”
(责任编辑:现货银)
-
至于第二张,王功权会很神秘,“天机不可泄露,一定要等到三个月后才看。...[详细]
-
你去做一个有充分验证过商业模式的领域去创业,比如你做一个手游网游,有10%的机会赚到钱吗?不要说互联网这些新兴领域,你去开个火锅店、服装店,有10%的成功率吗?我相信你身边肯定有朋友试过做这种小生意,...[详细]
-
群聊天截图 互联网从来不乏草根,这些做号者如同当年PC时代的站长一样,在各大平台里疯狂制造内容垃圾,但散户还不足撑起整个市场,这个市场真正的大玩家,早已经机构化运作了。...[详细]
-
蜜淘网、淘在路上、博湃养车纷纷倒在了C轮融资的前夜;95后的创业明星坠落神坛;光圈直播率先按下直播淘汰赛的按钮;被寄予厚望的明星创业项目却突然间沦为“尸体”…&h...[详细]
-
这时候,我们需要分析企业在这个阶段做过了哪些事情而导致企业品牌指数的增高,是做了一次营销活动?是公众号发布了一篇很好的文章?如果是因为某篇文章带来的用户之间互相转发、点赞等的利好效果,那么这篇文章...[详细]
-
因为在短视频行业里,还有第四种非常流行,甚至比这三种方式更流行、更直接的获利方式,就是做乙方、制作方,给企业、机构去做视频策划、制作的服务。...[详细]
-
SEC 指控 Unicoin – 曝光 1 亿美元涉嫌欺诈!
现在各种网站被培训机构、SEO教程所充斥着,但是很多教程里面包含了很多SEO知识点的误区,这些误区对于新手小白学习SEO来说简直要命。...[详细]
-
《罗辑思维》停播了,准确的说,《逻辑思维》要变打法了,播出时间缩短,传播渠道变窄,播出平台从过去的优酷、喜马拉雅FM、蜻蜓FM等多平台变为“得到”App。...[详细]
-
下面我们就总结一些判断一家公司是否靠谱的实用方法。...[详细]
-
”nicoico母公司Dwango董事兼成员夏野刚在一则采访中说道:“每个人都可以找到自己的位置。...[详细]